Легализация денежных средств по статье 174 УК РФ

Статья 174 УК РФ наказывает не за грязные деньги сами по себе, а за попытку сделать их чистыми. Обязательных признаков два: имущество добыто преступлением других людей, и человек проводит с ним операции ради того, чтобы владение им выглядело законным.

Что делать, если вас обвиняют по статье 174 УК РФ

Если по счетам идёт проверка или вас вызвали на допрос, разбираться в одиночку рискованно: адвокат по уголовным делам изучит материалы, проверит цепочку операций и объяснит, что говорить и чего делать нельзя.

Что такое легализация денежных средств по статье 174 УК РФ

Легализация — это придание преступным доходам вида законных. Деньги, добытые кражей, мошенничеством, взяткой или сбытом наркотиков, пропускают через сделки и счета так, чтобы на выходе получился обычный доход с понятным происхождением.

Норма говорит о финансовых операциях и других сделках. Под них подпадают переводы по счетам, обмен валюты, покупка недвижимости и машин, вклады, займы, оплата услуг, вложения в бизнес. Форма сделки значения не имеет, важен её смысл в общей цепочке.

Ключевое слово в статье — это «заведомо». Человек должен знать, что имущество добыто преступлением, а не догадываться или подозревать. Продавец квартиры, получивший деньги от покупателя с криминальным прошлым, преступления не совершает.

Чем статья 174 УК РФ отличается от статьи 174.1 УК РФ

Разница между нормами одна, и она в том, кто отмывает. Статья 174 работает, когда имущество добыли другие люди, а человек только помогает придать ему законный вид. Статья 174.1 работает, когда деньги добыл он сам своим преступлением и сам же их легализует.

На практике статья 174.1 идёт в дело вместе с основной статьёй: мошенничество и легализация, взятка и легализация, сбыт наркотиков и легализация. Статья 174 чаще достаётся тем, кто в самом преступлении не участвовал: родственникам, номинальным владельцам фирм, знакомым, через чьи счета и сделки прошли деньги.

Крупный и особо крупный размер по статье 174 УК РФ

Пороги стоят в примечании к самой статье и действуют также для статьи 174.1. Крупным размером признаются операции и сделки на сумму свыше 1 500 000 рублей, особо крупным на сумму свыше 6 000 000 рублей.

Сумма ниже порога состав не убирает. Часть 1 статьи вообще не требует крупного размера: одна операция на скромную сумму уже образует оконченное преступление, если доказаны преступное происхождение имущества и цель придать ему законный вид.

Наказание по частям статьи 174 УК РФ

• Часть 1. Легализация без квалифицирующих признаков Единственное наказание — это штраф до 120 тысяч рублей или доход осуждённого за период до одного года. Лишения свободы, работ и ареста в этой части нет вовсе.
• Часть 2. Легализация в крупном размере Грозят штраф до 200 тысяч рублей или доход за период от одного года до двух лет, принудительные работы до двух лет либо лишение свободы до двух лет. Штраф до 50 тысяч рублей суд вправе добавить к лишению свободы, а вправе и не добавлять.
• Часть 3. Группа лиц по сговору или служебное положение Грозят принудительные работы до трёх лет либо лишение свободы до пяти лет. Штраф до 500 тысяч рублей, ограничение свободы до двух лет и запрет занимать определённые должности до трёх лет остаются на усмотрение суда.
• Часть 4. Организованная группа или особо крупный размер Грозят принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы до семи лет. Штраф до одного миллиона рублей, ограничение свободы до двух лет и запрет занимать должности до пяти лет суд вправе назначить дополнительно, а вправе и не назначать.

Вменяют легализацию по статье 174 УК РФ?

Юрист разберёт цепочку операций и объяснит, на чём держится вывод о цели придать деньгам законный вид.

Задать вопрос юристу

Полина Недашковскаяюрист Амулекс

Цель придания правомерного вида как признак статьи 174 УК РФ

Это самый спорный признак всей статьи. Обвинению мало показать, что деньги преступные и что с ними совершили сделку. Нужна цель: человек проводил операции именно ради того, чтобы имущество выглядело законным.

Поэтому обычное распоряжение преступными деньгами легализацией не считается. Похищенное потратили на еду, одежду, отдых или погашение кредита, и никакой видимости законного источника из этого не возникло. Такие эпизоды остаются в рамках основного преступления.

1. Многоступенчатые переводы между счетамиДеньги дробят и гоняют по счетам людей и фирм, пока происхождение не теряется. Сама по себе цепочка без разумного делового смысла работает как довод о цели.
2. Сделки с фиктивными основаниямиДоговор займа, оплата консультационных услуг, покупка товара по завышенной цене. Бумага создаётся ради объяснения, откуда деньги, а не ради самой сделки.
3. Оформление имущества на других людейКвартиры, машины и доли в бизнесе записывают на родственников и знакомых. Родственник при этом рискует попасть в дело по статье 174 УК РФ.
4. Ввод денег в оборот бизнесаПреступный доход проводят через кассу магазина или сервиса как обычную выручку. На выходе получается прибыль с понятным происхождением и уплаченными налогами.
5. Покупка и продажа ценностейЗолото, валюта, криптовалюта, дорогая техника. Смысл в том, чтобы разорвать связь между деньгами и преступлением через несколько быстрых перепродаж.

Как доказывают преступное происхождение денег по статье 174 УК РФ

Легализация невозможна сама по себе, у неё всегда есть основное преступление. Обвинение обязано показать, каким именно деянием получено имущество: кражей, мошенничеством, взяткой, сбытом наркотиков или другим составом. Формулировка вроде «деньги преступного происхождения» без указания преступления работать не должна.

Второй вопрос — это осведомлённость. Заведомость означает знание, а не догадку и не небрежность. В деле её выводят из переписки, из условий сделки, из вознаграждения за помощь и из того, насколько операция объяснима обычной деловой логикой.

Срок давности по статье 174 УК РФ

Категория считается по статье 15 УК РФ, сроки давности берутся из статьи 78 УК РФ. Срок идёт со дня совершения операции, а не со дня, когда её обнаружил банк или следствие. Если преступлений несколько, сроки давности по каждому из них исчисляются самостоятельно, это правило части 2 статьи 78 УК РФ. Когда же операции охватывались единым умыслом и образуют одно продолжаемое преступление, отсчёт ведут от последнего действия, и спор об этом по таким делам обычен.

Чем статья 174 УК РФ отличается от статей 175 и 187 УК РФ

1. Статья 175 УК РФ о сбыте имущества, добытого преступным путёмГраница проходит по цели. Там наказывают заранее не обещанные приобретение или сбыт заведомо краденого без всякой легализации. Санкция части 1 статьи 175 при этом строже. Там штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные или принудительные работы до двух лет либо лишение свободы до двух лет, а часть 1 статьи 174 обходится одним штрафом.
2. Статья 187 УК РФ о неправомерном обороте средств платежейОна наказывает работу с картами и распоряжениями о переводе, а не с деньгами как таковыми. Дела о дропперах часто идут по статье 187, а легализацию добавляют, когда через те же карты выводили преступный доход.
3. Статья 159 УК РФ о мошенничествеМошенничество отвечает на вопрос, откуда взялись деньги, а легализация на вопрос, что с ними делали дальше. Эти статьи не заменяют друг друга и часто вменяются вместе.
4. Статья 174.1 УК РФ о легализации собственного доходаЗдесь всё решает фигура человека. Отмывает тот, кто сам совершил основное преступление, и тогда вместо статьи 174 применяется статья 174.1 с такими же санкциями.

Кого чаще всего обвиняют по статье 174 УК РФ

• Родственники и близкие На них оформляют квартиры, машины и доли в бизнесе, через их карты проводят переводы. Довод о семейных отношениях следствие обычно разворачивает в довод об осведомлённости.
• Номинальные владельцы и директора фирм Человек числится собственником компании, через которую прошли деньги. Одновременно с легализацией ему нередко вменяют статьи 173.1 и 173.2 УК РФ о фирмах, оформленных на подставных лиц.
• Бухгалтеры и финансовые работники Они оформляли платежи и готовили документы под сделки. Служебное положение переводит обвинение в часть 3 статьи, где наказание доходит до пяти лет.
• Посредники в сделках с имуществом Те, кто подбирал объекты, оформлял договоры и проводил расчёты наличными. Вознаграждение за такую помощь работает в деле как довод о цели.

Что делать, если вызвали по делу о легализации

Как защищаться по делу по статье 174 УК РФ

1. Проверьте, названо ли основное преступлениеВ обвинении должно быть указано, каким деянием получено имущество. Без этого разваливается вся конструкция, потому что легализовать нечего.
2. Оспаривайте заведомостьЗаведомое знание о происхождении денег доказывает обвинение, а не вы. Обычная просьба знакомого, рыночные условия сделки и отсутствие вознаграждения работают против такого вывода.
3. Ищите цель в материалах делаЕсли операции объяснимы бытовыми или деловыми причинами, признак цели придания правомерного вида под вопросом. Трата денег на жизнь легализацией не является.
4. Проверьте расчёт суммыКрупный и особо крупный размер меняют часть статьи, а вместе с ней категорию преступления и срок давности. Повторный счёт одних и тех же денег на разных этапах цепочки завышает сумму. Ошибку исправляют возражениями на следствии, а если её повторил приговор, остаётся обжалование решения суда.
5. Разберитесь со служебным положением и группойЧасть 3 добавляют банковским работникам, бухгалтерам и руководителям, часть 4 требует устойчивой организованной группы. Оба признака спорны, и от них зависит разница между двумя и семью годами.

Образцы документов по делам о легализации денежных средств

Часто задаваемые вопросы

Опытный адвокат по уголовным делам

Проведёт консультацию и защитит ваши интересы.

Получить консультацию

Полина Недашковскаяюрист Амулекс