Отдать паспорт на пару часов за небольшие деньги выглядит как безобидная услуга. Уголовный кодекс считает иначе: если по этому паспорту в реестр внесли сведения о подставном лице, состав преступления образует само предоставление документа. Отвечает по части 1 не организатор схемы, а тот, кто отдал свои документы.
- Статья 173.2 УК РФ наказывает предоставление документа или выдачу доверенности для внесения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведений о подставном лице
- По части 1 отвечает тот, кто отдал свои документы, по части 2 тот, кто приобрёл чужой документ или использовал незаконно полученные персональные данные
- Наказание по части 1 доходит до исправительных работ на два года, по части 2 до трёх лет лишения свободы
- Обе части относятся к преступлениям небольшой тяжести, срок давности составляет два года со дня деяния
- Примечание 2 к статье 173.1 УК РФ освобождает от ответственности подставное лицо, если оно оступилось впервые и помогло раскрыть дело
Что делать, если вас обвиняют по статье 173.2 УК РФ
Такие дела почти всегда начинаются с вызова в налоговую или в полицию, где человеку показывают выписку из реестра с его фамилией в графе о директоре. Адвокат по уголовным делам объяснит, чем отличается роль подставного лица от роли организатора и есть ли основания уйти по примечанию.
Что такое незаконное использование документов по статье 173.2 УК РФ
Норма охраняет достоверность двух государственных реестров: реестра юридических лиц и реестра индивидуальных предпринимателей. Записи в них читают банки, контрагенты, налоговая и суды, поэтому фиктивная фамилия в графе о руководителе бьёт по всем сразу.
Наказуемо не создание фирмы, а вклад в него документами. Часть 1 описывает поведение того, кто отдал документ или подписал доверенность. Часть 2 описывает поведение того, кто эти документы добыл или воспользовался чужими персональными данными.
Состав формальный. Ждать, пока фирма кого-нибудь обманет или уведёт налоги, закон не требует: преступление окончено в момент, когда документ передан для внесения сведений о подставном лице. Получил человек деньги за услугу или сделал её по дружбе, значения тоже не имеет.
Кого закон называет подставным лицом
- Определение из примечания 1 к статье 173.1 УК РФ «Под подставными лицами в настоящей статье, статьях 173.2 и 173.3 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица, индивидуальными предпринимателями и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр…».
- Вторая половина определения Подставными признаются и те, кто числится органом управления юридического лица без цели управлять им, а также те, кто зарегистрирован предпринимателем без цели вести предпринимательскую деятельность. Именно эта часть и накрывает согласившегося номинала.
- Почему согласие не спасает Человек, который сам пришёл к нотариусу и подписал документы, обманутым не считается, но подставным лицом остаётся: у него нет цели управлять фирмой. Формула «я же добровольно» работает против него, а не в его пользу.
Что говорит закон о незаконном использовании документов
- За что наказывает часть 1 статьи 173.2 УК РФ «Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц либо единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о подставном лице».
- За что наказывает часть 2 статьи 173.2 УК РФ «Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц либо единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о подставном лице».
- Что закон считает приобретением документа Примечание к статье раскрывает термин широко: получение документа на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, а также завладение им путём обмана или злоупотребления доверием.
Часть 1 статьи 173.2 УК РФ, ответственность того, кто отдал документы
Это самая массовая часть статьи, и приходят по ней обычно не к бизнесменам. Студент, безработный, человек с долгами соглашается за вознаграждение съездить к нотариусу или в налоговую, а через год узнаёт, что числится директором компании с оборотами в десятки миллионов.
- Передача паспорта посреднику для регистрации фирмы на своё имя
- Выдача доверенности на подачу документов в регистрирующий орган
- Подписание заявления о государственной регистрации без намерения работать в фирме
- Согласие оформить на себя статус индивидуального предпринимателя без ведения деятельности
- Передача документов для смены директора в уже существующей организации
Наказания по части 1 три: штраф от 100 до 300 тысяч рублей либо в размере дохода за период от семи месяцев до года, обязательные работы от 180 до 240 часов, исправительные работы до двух лет. Лишения свободы в этой части нет вовсе.
Юрист разберёт материал проверки и подскажет, что говорить и чего в объяснении писать нельзя.
Полина Недашковскаяюрист Амулекс
Часть 2 статьи 173.2 УК РФ, покупка документа и чужие персональные данные
Вторая часть написана про другую сторону сделки. Здесь отвечает тот, кто собирает чужие паспорта и данные, чтобы поставить регистрацию фирм на поток. Наказание строже. Штраф здесь от 300 до 500 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет. Есть и принудительные работы до трёх лет, и лишение свободы на тот же срок.
- Покупка паспорта у владельца Классический сюжет части 2. Плата значения не имеет: примечание прямо приравнивает безвозмездное получение к возмездному.
- Присвоение найденного или похищенного документа Отдельно названный способ. Человек, оформивший фирму на потерянный чужой паспорт, попадает под часть 2 даже без контакта с владельцем.
- Обман или злоупотребление доверием Документ получают под другим предлогом: для трудоустройства, для оформления займа, для участия в розыгрыше. Владелец о регистрации фирмы не знает.
- Использование персональных данных Сам документ при этом может остаться у владельца. Достаточно сведений из копии паспорта или из утёкшей базы, чтобы данные ушли в реестр.
Какое наказание грозит по статье 173.2 УК РФ
| Часть | Кто отвечает | Самое строгое наказание | Категория и срок давности |
|---|---|---|---|
| Часть 1 | Тот, кто предоставил свой документ или выдал доверенность | Исправительные работы до 2 лет | Небольшой тяжести, давность 2 года |
| Часть 2 | Тот, кто приобрёл чужой документ или использовал персональные данные | Лишение свободы до 3 лет | Небольшой тяжести, давность 2 года |
Обе части относятся к преступлениям небольшой тяжести: по части 2 статьи 15 УК РФ так квалифицируются деяния с максимумом до трёх лет лишения свободы. Отсюда срок давности по статье 78 УК РФ, два года со дня совершения деяния.
День деяния — это день, когда документ передали для внесения сведений, а не день, когда фирму нашли налоговая или полиция. Разрыв между ними часто оказывается больше двух лет, и разговор в деле начинается именно с этой даты, которую в первую очередь проверяет защитник по уголовному делу. Судят по статье с шестнадцати лет.
Освобождение от уголовной ответственности по статье 173.2 УК РФ
- Примечание 2 к статье 173.1 УК РФ «Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей или статьей 173.2 настоящего Кодекса, являясь подставным лицом, освобождается от уголовной ответственности за его совершение, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию этого преступления».
Примечание стоит не в статье 173.2, а в соседней статье 173.1, и по этой причине его чаще всего не находят. Условий в нём всего три, и все они выполнимы именно для того, кто отдал свои документы.
- Человек привлекается впервыеНепогашенная судимость за такое же деяние закрывает дорогу к примечанию. Для большинства номиналов условие выполняется само собой.
- Он выступал именно подставным лицомОсвобождение написано для той стороны, чьи документы использовали. Организатору схемы, отвечающему по части 2, оно не адресовано.
- Активное способствование раскрытию или расследованиюНужны сведения, которых у следствия не было: кто предложил оформить фирму, где происходила встреча, как передавались деньги, кто ещё прошёл по той же схеме. Одно только согласие с обвинением способствованием не считается.
Чем статья 173.2 УК РФ отличается от статьи 173.1 УК РФ
Обе нормы про фирмы-однодневки и в обвинении нередко стоят рядом. Разводятся они по роли: статья 173.1 адресована тому, кто создаёт юридическое лицо через подставных лиц, статья 173.2 тому, кто снабдил схему документами.
| Признак | Статья 173.1 УК РФ | Статья 173.2 УК РФ |
|---|---|---|
| Что наказывается | Образование юридического лица через подставных лиц или представление данных о них | Предоставление или приобретение документа для внесения сведений о подставном лице |
| Кто отвечает | Организатор регистрации, тот, кто подаёт документы в регистрирующий орган | Владелец документа по части 1 и тот, кто его добыл, по части 2 |
| Максимум наказания | Лишение свободы до 3 лет по части 1 и до 5 лет по части 2 | Исправительные работы до 2 лет по части 1 и лишение свободы до 3 лет по части 2 |
| Есть ли результат в составе | Нужна запись в реестре о подставных лицах | Достаточно передачи документа для внесения сведений |
Рядом стоит и статья 173.3 УК РФ о сбыте подложных счетов-фактур и налоговых деклараций от имени фирм, образованных через подставных лиц. Определение подставного лица у всех трёх норм общее, оно записано в примечании 1 к статье 173.1.
Когда за недостоверные сведения о фирме наказывают по КоАП РФ
Не всякая неправда в документах о регистрации доводит до уголовного дела. Часть 4 статьи 14.25 КоАП РФ наказывает представление недостоверных сведений в регистрирующий орган штрафом на должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей.
Часть 5 той же статьи бьёт сильнее: за повторное нарушение либо за подачу документов с заведомо ложными сведениями должностное лицо дисквалифицируют на срок от одного года до трёх лет. Оговорка в норме прямая: она работает, если действие не содержит уголовно наказуемого деяния.
Что делать, если на вас оформили фирму без вашего ведома
Выписку из реестра юридических лиц и сведения о статусе предпринимателя выдают по фамилии в налоговой службе. Начинать нужно с точного списка организаций, где вы числитесь.
Если паспорт теряли или его данные ушли из чужой базы, вы потерпевший, а не обвиняемый, и здесь помогает защита прав потерпевшего. Заявление фиксирует вашу позицию раньше, чем к вам придут с вопросами по статье 173.2.
Регистрирующему органу подаётся заявление о том, что данные о вас внесены без вашего ведома. По результатам проверки в реестр вносится запись о недостоверности сведений.
Справка об утрате паспорта, талон-уведомление из полиции, билеты и пропуска, показывающие, что в день подачи документов вы были в другом месте, сведения о работе в этот период.
Фраза «мне заплатили пять тысяч, я просто подписал» превращает потерпевшего в обвиняемого по части 1. Объяснение даётся один раз, а читают его потом весь процесс.
Кто расследует дела по статье 173.2 УК РФ
Дознание по этой статье не проводится: в перечне части 3 статьи 150 УПК РФ её нет. Предварительное следствие обязательно, ведут его следователи органов внутренних дел по пункту 3 части 2 статьи 151 УПК РФ. Материал обычно рождается из налоговой проверки по цепочке контрагентов или из расследования по другой фирме той же схемы.
Образцы документов по делам о подставных лицах
Первый шаг того, чьи документы или персональные данные использовали без ведома. Фиксирует позицию человека до начала проверки.
По нему видно, какие документы подписывает учредитель при создании фирмы и что именно предъявляют человеку в материалах дела.
Фиксирует, кого вы выбрали защитником и с какого момента он вступает в дело на проверке или на следствии.
Часто задаваемые вопросы
Что означает статья 173.2 УК РФ
Кто отвечает по части 1 статьи 173.2 УК РФ
Что грозит по части 1 статьи 173.2 УК РФ
Какой тяжести преступление по статье 173.2 УК РФ
Какой срок давности по статье 173.2 УК РФ
Кого закон считает подставным лицом
Чем статья 173.2 УК РФ отличается от статьи 173.1 УК РФ
Можно ли избежать ответственности, если фирму оформили на меня
Проведёт консультацию и защитит ваши интересы.
Полина Недашковскаяюрист Амулекс
