Отмывание собственных преступных доходов по статье 174.1 УК РФ

Статья 174.1 наказывает не за то, что человек получил деньги преступлением, а за то, что он потом попытался придать им законный вид. Она почти никогда не идёт одна: её вменяют рядом с мошенничеством, взяткой, хищением или сбытом. И именно она нередко превращает дело средней тяжести в тяжкое с семью годами лишения свободы.

Что делать, если вас обвиняют по статье 174.1 УК РФ

К основному обвинению добавили легализацию или по счетам уже идёт выемка? Разбираться в одиночку рискованно: адвокат по уголовным делам изучит расчёт операций, проверит вменённую часть статьи и объяснит, что говорить и чего делать нельзя.

Что такое легализация преступных доходов по статье 174.1 УК РФ

Норма описывает совершение финансовых операций и других сделок с деньгами или иным имуществом, которые человек приобрёл в результате совершения им преступления. Всё держится на трёх элементах: преступный источник, сама операция и цель.

Преступный источник называют предикатным преступлением. Это может быть мошенничество, кража, взятка, сбыт наркотиков, налоговое преступление. Без него предмета у статьи 174.1 просто нет, и обвинение вынуждено доказывать сначала его.

Цель в норме записана дословно: придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению имуществом. Именно она отделяет легализацию от обычной траты денег. Человек не просто пользуется добытым, а строит для него легенду законного происхождения.

Отсюда и практическая роль статьи в деле. Она добавляется вторым составом к основному обвинению и утяжеляет всё дело сразу: и категорию преступления, и срок давности, и вероятность реального лишения свободы.

Что закон считает финансовыми операциями и другими сделками

Норма не перечисляет операции списком, поэтому под неё попадает любое юридически значимое движение денег и имущества. На практике в обвинение чаще всего попадают такие действия.

• Покупка недвижимости, автомобиля или доли в бизнесе на полученные деньги
• Переводы между своими и чужими счетами, дробление сумм, обмен валюты
• Внесение наличных на счёт под видом выручки, займа или возврата долга
• Оформление имущества на родственников и на подконтрольные компании
• Расчёты через электронные кошельки и обмен на цифровые активы
• Заключение договоров, которые объясняют происхождение денег задним числом

Ключ здесь не в самой операции, а в её цели. Одно и то же действие может быть и обычной покупкой, и элементом легализации. Разница в том, придаёт ли оно имуществу вид законно нажитого или человек просто тратит деньги.

Чем статья 174.1 УК РФ отличается от статьи 174 УК РФ

Разница между нормами ровно одна, и она в том, чьё преступление породило имущество. Санкции по обеим статьям совпадают до слова, пороги размера общие, а расходятся они только по фигуре отмывающего.

На практике это разграничение решает многое. Если деньги получил не подсудимый, а другой человек, вменять статью 174.1 нельзя, и наоборот. Ошибка в выборе нормы — это самостоятельное основание для спора о квалификации.

К основному делу добавили легализацию?

Юрист разберёт расчёт операций и объяснит, за счёт чего обвинение вышло на крупный размер.

Задать вопрос юристу

Полина Недашковскаяюрист Амулекс

Крупный и особо крупный размер по статье 174.1 УК РФ

• Крупный размер Финансовые операции и другие сделки на сумму свыше 1 500 000 рублей. С этой планки начинается часть 2 статьи, где вместо одного штрафа появляется лишение свободы.
• Особо крупный размер Финансовые операции и другие сделки на сумму свыше 6 000 000 рублей. Это пункт «б» части 4 статьи, самая тяжёлая её часть с верхней планкой в семь лет лишения свободы.
• Где записаны обе цифры В примечании к статье 174 УК РФ. Оно прямо говорит, что относится и к статье 174.1, поэтому отдельного примечания о размерах в самой норме нет.

Считается сумма операций и сделок, а не размер ущерба от основного преступления. Эти цифры могут сильно расходиться: похитили меньше, а прогнали по счетам больше, потому что одни и те же деньги перебрасывали по кругу.

Поэтому спор о расчёте здесь один из главных. От того, какие переводы следствие включит в общую сумму, зависит часть статьи, категория преступления и срок давности.

Наказание по частям 1, 2, 3 и 4 статьи 174.1 УК РФ

• Часть 1 статьи 174.1 УК РФ Наказание одно, штраф до ста двадцати тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до одного года. Лишения свободы в этой части нет вообще.
• Часть 2 статьи 174.1 УК РФ Работает при крупном размере. Штраф до двухсот тысяч рублей либо доход осуждённого за период от одного года до двух лет, принудительные работы до двух лет или лишение свободы до двух лет. Штраф до пятидесяти тысяч рублей к лишению свободы суд вправе добавить, а вправе и не добавлять.
• Часть 3 статьи 174.1 УК РФ Признака два, сговор группы лиц и служебное положение. Принудительные работы до трёх лет либо лишение свободы до пяти лет. Штраф до пятисот тысяч рублей, ограничение свободы до двух лет и запрет занимать определённые должности до трёх лет остаются на усмотрение суда.
• Часть 4 статьи 174.1 УК РФ Организованная группа и особо крупный размер. Принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы до семи лет. Штраф до миллиона рублей, ограничение свободы до двух лет и запрет занимать должности до пяти лет суд вправе назначить дополнительно, а вправе обойтись без них.

Оговорка «либо без такового» в тексте нормы означает именно право суда. Дополнительные наказания судья назначает по обстоятельствам дела, и приговор без штрафа и без ограничения свободы такой же законный, как и с ними.

У квалифицирующих частей есть особенность в тексте. Часть 3 отсылает к деяниям, предусмотренным частью первой или второй, а часть 4 к деяниям, предусмотренным частью первой или третьей. Часть 2 в перечне четвёртой части не названа, и на это стоит смотреть, когда обвинение выстраивает квалификацию.

Состав преступления по статье 174.1 УК РФ

1. Предмет: имущество от собственного преступленияДеньги или иное имущество, которые человек приобрёл в результате совершения им преступления. Имущество, полученное от административного правонарушения или от невыгодной сделки, предметом статьи не является.
2. Действие: финансовая операция или другая сделкаПеревод, покупка, вклад, оформление на третье лицо, договор. Норма не ограничивает круг операций, поэтому спор идёт не о виде действия, а о его цели и сумме.
3. Цель: придать правомерный вид владению и распоряжениюЭто обязательный признак, записанный прямо в норме. Обвинение доказывает его отдельно, и без цели состава нет, каким бы крупным ни оказался оборот.
4. Субъект: тот же, кто совершил основное преступлениеОтветственность наступает с шестнадцати лет. Дела по статье 174.1 УК РФ расследуют следователи органов внутренних дел по пункту 3 части 2 статьи 151 УПК РФ.

Почему статью 174.1 УК РФ вменяют вместе со статьёй 159 УК РФ

Легализация почти не встречается сама по себе. Она пристраивается к основному составу: к мошенничеству, хищению, взятке, сбыту. Сначала следствие доказывает, что деньги получены преступлением, а затем описывает их движение по счетам как отдельное преступление.

Для обвиняемого разница огромная. Мошенничество по части 3 статьи 159 и легализация по части 4 статьи 174.1 складываются, наказание назначается по совокупности, а срок давности по тяжкой части растягивается до десяти лет.

Отсюда два обычных довода защиты. Первый: если основной состав рассыпался или переквалифицирован, у легализации пропадает источник, а с ним и предмет преступления, поэтому спор начинают с основного обвинения, где работает юрист по мошенничеству. Второй: перевод денег на свою же карту и бытовые траты сами по себе цель придания правомерного вида не показывают.

Срок давности по статье 174.1 УК РФ

• Части 1 и 2 статьи 174.1 УК РФ Преступления небольшой тяжести: по части 1 предусмотрен только штраф, по части 2 лишение свободы до двух лет. Срок давности по статье 78 УК РФ составляет два года.
• Часть 3 статьи 174.1 УК РФ Верхняя планка в пять лет лишения свободы относит эту часть к преступлениям средней тяжести. Срок давности шесть лет.
• Часть 4 статьи 174.1 УК РФ Семь лет лишения свободы делают деяние тяжким преступлением. Срок давности десять лет, и это самая длинная давность во всей статье.

Считается срок со дня совершения деяния и идёт до вступления приговора в законную силу. Течение срока приостанавливается, если человек уклоняется от следствия или суда, и возобновляется с момента задержания либо явки с повинной.

Если преступлений несколько, сроки давности по каждому из них исчисляются самостоятельно, так сказано в части 2 статьи 78 УК РФ. Но когда операции охватывались единым умыслом и образуют одно продолжаемое преступление, отсчёт ведут от последнего действия. Поэтому расчёт давности по такому делу — это отдельная работа с выписками по счетам, а не одна дата из постановления.

Как защищаться по делу о статье 174.1 УК РФ

1. Проверьте источник имуществаЛегализация держится на том, что деньги получены от конкретного преступления. Нет доказанного источника, нет и предмета статьи 174.1, и на этом строится защита обвиняемого.
2. Проверьте цель сделкиНорма требует цели придать имуществу правомерный вид. Обычные бытовые траты и переводы между своими счетами такую цель сами по себе не подтверждают.
3. Пересчитайте размер по операциямКрупный и особо крупный размер считаются суммой операций и сделок. Спор о том, какие переводы вошли в расчёт, меняет часть статьи и вместе с ней срок.
4. Разберитесь, какая часть вмененаРазница огромная: от штрафа по части 1 до семи лет лишения свободы по части 4. Сговор, служебное положение и организованная группа доказываются отдельно от самих операций, а если суд их не проверил, остаётся обжалование решения суда.
5. Посчитайте давность по каждому эпизодуДва года по частям 1 и 2, шесть лет по части 3, десять лет по части 4. Срок идёт со дня деяния, а не со дня возбуждения дела, а по продолжаемому преступлению со дня последнего действия.

Образцы документов по делам о легализации

Часто задаваемые вопросы

Опытный адвокат по уголовным делам

Проведёт консультацию и защитит ваши интересы.

Получить консультацию

Полина Недашковскаяюрист Амулекс