Образец положения о генеральном директоре закрытого акционерного общества

ПОЛОЖЕНИЕ 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

1.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом непубличного Акционерного общества " " (далее - Общество).

1.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на . Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров.

1.3. Генеральный директор может быть избран и не из числа акционеров. Кандидат на должность Генерального директора должен отвечать следующим требованиям:

• иметь высшее (вариант: экономическое, юридическое или техническое) образование;
• иметь опыт работы на руководящих должностях не менее лет.

Генеральным директором может быть избрано юридическое лицо.

1.4. На должность Генерального директора выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную репутацию. При этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, является фактором, отрицательно влияющим на его репутацию.

1.5. Генеральным директором Общества не может быть избрано лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, а также само юридическое лицо, конкурирующее с Обществом.

1.6. При избрании Генерального директора акционерам предоставляется информация о возрасте и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних 5 лет, характере его взаимоотношений с Обществом, членстве в советах директоров и иных должностях в других организациях, а также сведения о выдвижении на должность генерального директора или другие должности в иных организациях, о характере взаимоотношений с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества, а также иные сведения о финансовом положении кандидата или об обстоятельствах, которые могут влиять на выполнение кандидатом его обязанностей.

1.7. Совет директоров вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность Генерального директора.

1.8. Генеральный директор не имеет права осуществлять никакую иную деятельность помимо руководства текущей деятельностью Общества. Исключением из этого правила является членство Генерального директора с согласия Общества в советах директоров иных юридических лиц, если это необходимо для обеспечения интересов Общества.

1.9. Размер вознаграждения Генерального директора устанавливается Общим собранием акционеров.

1.10. Договором с Генеральным директором может быть предусмотрено поощрение, зависящее от роста стоимости акций Общества и/или от доходов Общества и выплаченных дивидендов.

1.11. Права и обязанности Генерального директора определяются правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. На Генерального директора возлагается решение вопросов руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

2.2. Генеральный директор обеспечивает как получение дивидендов акционерами, так и возможность устойчивого развития самого Общества.

Для достижения этих целей Генеральный директор решает следующие задачи:

• - организует работу Общества и ее соответствие финансово-хозяйственному плану;
• - добросовестно, своевременно и эффективно исполняет решения Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров.

2.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

2.4. Генеральный директор Общества:

• с учетом требований законодательства, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров по своему усмотрению организует деятельность Общества;
• обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
• совершает сделки и распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;
• утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием, Советом директоров Общества;
• определяет организационную структуру, штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
• утверждает должностные инструкции, инструкции по охране труда;
• принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
• заключает трудовые договоры с работниками Общества;
• в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
• обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
• реализует мероприятия по обеспечению здоровья работников и безопасности их труда;
• создает атмосферу заинтересованности работников в эффективной работе Общества;
• организует регулярные консультации с работниками при принятии решений, напрямую влияющих на условия труда работников;
• своевременно информирует работников о решениях, которые оказывают влияние на условия труда;
• обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
• открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;
• утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
• обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
• принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
• организует бухгалтерский учет и отчетность;
• в порядке, установленном Советом директоров, отчитывается о своей деятельности;
• для принятия обоснованных управленческих решений организует систему сбора, обработки и предоставления достоверной информации о финансовых и материальных показателях деятельности Общества;
• принимает необходимые меры для защиты конфиденциальной и инсайдерской информации;
• руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета и годового баланса;
• осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
• в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
• выдает доверенности;
• решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

2.5. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений.

2.6. Генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества.

2.7. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.

Заместители (заместитель) Генерального директора действуют на основании доверенности, выданной Генеральным директором. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет заместитель.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. Генеральный директор обязан разумно и добросовестно действовать в интересах Общества, принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности.

3.2. Генеральный директор не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, без предварительного согласования с Советом директоров Общества.

3.3. Генеральный директор в своей деятельности должен учитывать интересы третьих лиц для обеспечения эффективной деятельности Общества, в том числе контрагентов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

3.4. В случае возникновения или угрозы возникновения конфликта деятельности Общества с личными интересами Генерального директора он немедленно уведомляет об этом Совет директоров. До принятия решения Советом директоров Генеральный директор воздерживается от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.

3.5. Генеральный директор не должен разглашать или использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе.

3.6. Генеральный директор несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3.7. Генеральный директор в полном размере возмещает Обществу убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями.

4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Совет директоров вправе в случаях, предусмотренных Уставом Общества, принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора.

4.2. В случаях, предусмотренных Уставом Общества, если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение о назначении временного Генерального директора из числа заместителей Генерального директора.

4.3. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

4.4. Помимо оснований для расторжения договора с Генеральным директором, установленных действующим законодательством Российской Федерации, по решению Общего собрания акционеров договор с Генеральным директором может быть досрочно расторгнут в следующих случаях:

• нанесение ущерба деловой репутации Общества;
• совершение умышленного уголовного преступления;
• сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
• нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства Российской Федерации об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
• сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях) без ведома Совета директоров;
• извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами, и решениями Общества;
• учреждение в период осуществления функций Генерального директора хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом;
• .

4.5. О своем намерении досрочно прекратить договор Генеральный директор обязан уведомить Совет директоров не менее чем за ( ) месяца(ев).

4.6. Процедура передачи дел вновь назначаемому Генеральному директору определяется Советом директоров.

4.7. Генеральный директор обязан не разглашать конфиденциальную и инсайдерскую информацию после прекращения договора.

4.8. В случае досрочного прекращения договора с Генеральным директором ему выплачиваются ( ) рублей, за исключением досрочного прекращения договора по следующим основаниям: .

4.9. В целях обеспечения интересов Общества после прекращения договора с Генеральным директором он обязуется не осуществлять деятельность в интересах организаций - конкурентов Общества в течение ( ) месяцев с момента прекращения договора.