Фальсификация ЕГРЮЛ по статье 170.1 УК РФ

Статья 170.1 охраняет достоверность трёх реестров: ЕГРЮЛ, реестра владельцев ценных бумаг и системы депозитарного учёта. Записи в них решают, кто владеет бизнесом, поэтому подмена одной строки стоит дороже любого договора. Норма писалась как ответ на рейдерские захваты, и это видно по её частям.

Что делать, если вас обвиняют по статье 170.1 УК РФ

Дело по статье 170.1 строится вокруг двух вещей: заведомой ложности данных в поданных документах и цели, ради которой их подали. Обе доказываются через переписку и последующие действия, поэтому адвокат по уголовным делам нужен до первого допроса.

Что такое фальсификация ЕГРЮЛ по статье 170.1 УК РФ

Юридическое лицо существует ровно в том виде, в каком оно записано в реестре. Кто участник, какова его доля, кто вправе действовать от имени фирмы без доверенности, всё это видно из ЕГРЮЛ. По акционерным обществам ту же роль играют реестр владельцев ценных бумаг и система депозитарного учёта.

Часть 1 наказывает не саму запись, а подачу документов. Преступление окончено в момент, когда бумаги с заведомо ложными данными переданы в регистрирующий орган или в организацию, ведущую учёт прав на ценные бумаги. Внесли ли по ним запись, значения не имеет: отказ в регистрации состав не убирает.

Перечень сведений в норме закрытый. Речь об учредителях и участниках, о размерах и номинальной стоимости их долей, о зарегистрированных владельцах именных ценных бумаг, о количестве, стоимости и категории таких бумаг. Рядом стоят обременение доли или бумаги, лицо, управляющее ими при наследовании, и руководитель, который вправе действовать от имени фирмы без доверенности.

Части статьи 170.1 УК РФ и что описывает каждая

• Часть 1, подача документов с ложными данными Самая частая на практике. Сюда попадают поддельные протоколы об избрании директора, договоры об уступке доли, решения участников, заявления по формам регистрирующего органа.
• Часть 2, неправомерный доступ к реестру Запись меняется не через заявление, а изнутри учётной системы. Речь о реестре владельцев ценных бумаг и о системе депозитарного учёта, ЕГРЮЛ в этой части не назван.
• Часть 3, насилие или угроза То же деяние, что и в части 2, но сопряжённое с насилием или с угрозой его применения. Лишение свободы здесь доходит до семи лет, столько же, сколько по части 5, и это единственная часть, где появляется физическое принуждение.
• Часть 4, сокрытие признаков банкротства Написана про финансовый рынок. Наказывают внесение неполных или недостоверных сведений и подтверждение их достоверности от имени учётной организации, если это делается, чтобы скрыть от клиента признаки банкротства кредитной или иной финансовой организации либо основания для отзыва лицензии и назначения временной администрации.
• Часть 5, группа по части 4 Те же деяния части 4, совершённые группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Санкция здесь самая тяжёлая во всей статье.

Состав преступления по части 1 статьи 170.1 УК РФ

1. Объективная сторонаПредставление документов с заведомо ложными данными в регистрирующий орган или в организацию, ведущую учёт прав на ценные бумаги. Последствий норма не требует, ущерб доказывать не нужно.
2. ПредметДокументы, на основании которых делается запись: решения и протоколы органов управления, договоры о переходе доли, передаточные распоряжения, заявления установленной формы.
3. СубъектВменяемый человек с шестнадцати лет. Чаще всего обвинение предъявляют тому, кто подписал и подал документы, а также организатору схемы, даже если сам он в окно регистрирующего органа не подходил.
4. Субъективная сторонаПрямой умысел плюс специальная цель. Без цели внести недостоверные сведения либо приобрести право на чужое имущество состава нет: ошибка в цифрах и опечатка в протоколе уголовным делом не становятся.

Долю в обществе переписали на чужого?

Юрист разберёт документы регистрационного дела и объяснит, чем это можно оспорить.

Задать вопрос юристу

Полина Недашковскаяюрист Амулекс

Какое наказание за фальсификацию ЕГРЮЛ по статье 170.1 УК РФ

• Часть 1 Штраф от 100 000 до 300 000 рублей, либо принудительные работы до двух лет, либо лишение свободы до двух лет со штрафом до 100 000 рублей или в размере дохода осуждённого за период до шести месяцев. Оговорка «либо без такового» оставляет этот штраф на усмотрение суда.
• Часть 2 Ограничение свободы до двух лет, либо принудительные работы до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок со штрафом до 300 000 рублей или в размере дохода за период до двух лет. Штраф здесь тоже право суда, а не обязанность.
• Часть 3 Принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы от трёх до семи лет со штрафом до 500 000 рублей или в размере дохода за период до трёх лет по усмотрению суда.
• Части 4 и 5 По части 4 это штраф от 300 000 до 1 000 000 рублей или в размере дохода осуждённого за период от двух до четырёх лет, либо ограничение свободы, либо принудительные работы, либо лишение свободы до четырёх лет. К каждому из этих трёх наказаний норма добавляет запрет занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью до трёх лет, к штрафу он не присоединяется, а оговорки «либо без такового» здесь нет. По части 5 суд выбирает между штрафом от 3 000 000 до 5 000 000 рублей и лишением свободы от трёх до семи лет с тем же запретом до трёх лет.

Категория определяется максимальным наказанием по каждой части. Части 1 и 2 с их двумя годами относятся к преступлениям небольшой тяжести, часть 4 с четырьмя годами к средней, а части 3 и 5 с семью годами к тяжким.

Чем статья 170.1 УК РФ отличается от статьи 173.1 УК РФ

Обе нормы говорят о недостоверных сведениях в ЕГРЮЛ, и материалы по ним нередко начинаются одинаково. Различие в том, ради чего подавались документы.

Почему статью 170.1 УК РФ называют статьёй о рейдерском захвате

Классический захват начинается не с людей в масках, а с бумаги. В реестр вносят запись о новом директоре либо о переходе доли, и через день у общества другой руководитель, другие ключи от счетов и другие подписи под договорами. Возвращать контроль приходится месяцами, и ведут такой спор адвокаты по гражданским делам.

Часть 1 закрывает первый шаг такой схемы: она наказывает уже за подачу документов, не дожидаясь ни записи, ни утраты имущества. Оборот «либо в иных целях, направленных на приобретение права на чужое имущество» написан именно под эти случаи. Части 2 и 3 закрывают второй путь, когда запись меняют через доступ к самой учётной системе.

Какой срок давности по статье 170.1 УК РФ

Срок считается по каждой части отдельно и зависит от её тяжести. По частям 1 и 2 статья 78 УК РФ даёт два года, по части 4 шесть лет, по частям 3 и 5 десять лет.

Отсчёт идёт со дня совершения деяния. По части 1 это день подачи документов, а не день, когда участник общества обнаружил чужую фамилию в выписке. Разрыв между этими датами и хоронит большинство заявлений: два года по небольшой тяжести истекают быстро, поэтому защита прав потерпевшего начинается с первой же выписки из реестра. Течение срока приостанавливается, если человек уклоняется от следствия или суда.

Кто расследует дела по статье 170.1 УК РФ

Предварительное следствие ведут следователи Следственного комитета: статья 170.1 названа в их перечне в статье 151 УПК РФ. Дознание по ней не проводится ни по одной части. Заявление подают в полицию или в тот же Следственный комитет, а материал уходит по подследственности.

Что делать участнику общества, если сведения в ЕГРЮЛ подменили

Образцы документов по делам о фальсификации реестра

Часто задаваемые вопросы

Опытный адвокат по уголовным делам

Проведёт консультацию и защитит ваши интересы.

Получить консультацию

Полина Недашковскаяюрист Амулекс