Министерство юстиции США на днях объявило о конфискации криптовалюты, принадлежащей группировке ХАМАС, на сумму около $200 тыс. Это событие привлекло внимание общественности и экспертов, вызвав ряд вопросов о методах финансирования террористических организаций и тех мерах, которые принимаются для их пресечения.
Конфискация криптовалюты ХАМАС: подробности дела
Суд удовлетворил требование Министерства юстиции США о конфискации активов, собранных сторонниками ХАМАС для поддержки группировки. Стоит отметить, что эти средства поступали на криптокошельки, информация о которых распространялась через зашифрованные сообщения в групповых чатах.
Механизм финансирования
Сторонники ХАМАС призывали отправлять криптовалюту в защитных чатах, где информацию обновляли об актуальных криптокошельках. Эти активы затем поступали на биржи и через различные сервисы отмывались, чтобы осуществить дальнейшее финансирование деятельности ХАМАС. В совокупности таким образом было собрано более $1,5 млн с октября 2024 года.
Дальнейшие действия властей США
Согласно информации из пресс-релиза, изъятые криптокошельки были зарегистрированы на палестинцев, проживающих в Турции и других странах. Большая часть средств была выявлена благодаря детальному расследованию ФБР.
Это не первый случай, когда правоохранительные органы США конфисковывают криптовалюту, связанную с незаконной деятельностью. Ранее, в марте 2025 года, основатель компании Gotbit Алексей Андрюнин согласился на конфискацию криптовалюты на сумму около $23 млн.
Законодательная база
- Закон о контроле над активами террористических организаций (USA Patriot Act)
- Закон о национальной безопасности США
- Закон о борьбе с финансированием терроризма (Counter Terrorism Act)
Позиция Минюста и ФБР
Прокурор США Эдвард Р. Мартин-младший заявил: «Эти изъятия показывают, что наша прокуратура будет искать каждый цент, поступающий на финансирование ХАМАС, где бы он ни был найден и в какой бы форме ни был выражен». Это утверждение подчеркивает готовность властей привлечь к ответственности всех, кто занимается финансированием террористических организаций.
Старший спецагент ФБР Рауль Буханда добавил, что «финансовая война стала важнейшим компонентом борьбы с терроризмом». Важность финансовых расследований возрастает в условиях глобализации финансовых потоков и увеличения доли криптовалютных транзакций.
Вывод
В итоге текущая операция свидетельствует о решительности и настойчивости правоохранительных органов США в вопросах борьбы с финансированием терроризма. Применение высоких технологий и взаимодействие с международными партнёрами играет ключевую роль в выявлении и пресечении незаконных схем. Такой подход позволяет не только конфисковать средства, но и наносить ощутимые удары по финансовым структурам террористических организаций.
Заключение
Данное событие ясно показывает, что Минюст и другие правительственные структуры США продолжают активно бороться с финансированием терроризма. Важно, чтобы общественность и частный сектор сотрудничали с правоохранительными органами, предоставляя необходимую информацию и помимо прочего, повышая осведомленность о злонамеренных схемах использования криптовалют.
Законодательная база
- Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- Закон США о контроле над активами террористических организаций (USA Patriot Act)
- Закон о национальной безопасности США
