Исследование дел Гаутама Адани: санкции против Ирана и подозрение в мошенничестве

Обвинения в нарушении санкций против Ирана

Гаутама Адани, одного из самых богатых людей в Азии, несколько раз обвиняли в правонарушениях. Согласно Wall Street Journal, Адани подозревают в нарушении американских санкций против Ирана из-за возможной покупки его компанией иранских нефтепродуктов.

Adani Enterprises, фирма миллиардера, подозревается в импорте иранского сжиженного нефтяного газа через порт Мундра, который контролирует Адани. Рассматривается возможность обхода санкций, когда танкеры совершали рейсы между этим портом и Персидским заливом. Например, спутниковые снимки подтверждают, что в апреле один из газовозов находился в Иранском порту, хотя по данным навигационных систем он числился в Ираке.

Adani категорически отвергает обвинения, заявляя, что компания не участвовала в торговле иранским газом и не уклонялась от санкций. Также они утверждают, что им не известно о каких-либо расследованиях американских властей по данному вопросу.

Adani Enterprises на карте бизнеса Индии

Компания Адани работает в различных сферах: энергетика, транспорт, логистика, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, недвижимость, СМИ, ВПК и аэрокосмическая промышленность.

62-летний бизнесмен занимает второе место в списке самых богатых индийцев после Мукеша Амбани с состоянием $107 млрд.

Обвинения в мошенничестве

Первое расследование против Адани связано с обвинениями в мошенничестве. Прокуратура США подозревает его в создании схем по выплате взяток индийским чиновникам на сотни миллионов долларов за контракты на поставку солнечной энергии. Эти взятки, как утверждается, были сокрыты от американских инвесторов.

Обвинения включают период с 2020 по 2024 год, когда Адани, вместе с двумя другими руководителями компании по возобновляемой энергетике, договаривались о взятках индийским чиновникам для получения контрактов на сумму $2 млрд.

Группа Adani отклонила эти обвинения как необоснованные и заявила, что будет защищаться всеми доступными законными средствами.

Последствия обвинения

Если обвинения подтвердятся, это может серьезно повлиять на репутацию и бизнес-операции Адани на международных рынках. Американские санкции против Ирана (Совокупный режим санкций США 2018 года) крайне строгие и контроль за их соблюдением ведется очень внимательно.

Более того, доказанное участие в коррупционных схемах и уклонение от санкций может привести к значительным штрафам и ограничению операций компании на международном рынке.

Позиция компании Adani

Компания Адани занимает жесткую позицию по отношению к всем текущим обвинениям, утверждая, что все это имеет политический подтекст и направлено на ослабление их позиции на мировом рынке. Они заверили, что придерживаются всех международных и национальных правовых норм.

Сейчас адвокатская фирма «Лаптев и Партнеры» внимательно следит за развитием событий и готова предоставить юридическую поддержку и консультации по вопросам санкций и международного права всем заинтересованным клиентам.

Законодательная база

• Совокупный режим санкций США 2018 года
• Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
• Федеральный закон № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»