Усиление контроля за «серийными» переводами

16.01.2019
Назад к списку новостей и акций

Центробанк призвал банки усилить контроль за «серийными» переводами наличных за рубеж, так как схему вывода денег через физлиц может использовать бизнес для серого импорта. Рекомендации ЦБ РБК прокомментировала заместитель руководителя практики имущественных и обязательственных отношений Национальной Юридической Службы АМУЛЕКС Галина Гамбург.

При необходимости перевести большие суммы их придется дробить. 
Галина ГамбургЗаместитель руководителя практики имущественных и обязательственных отношений

                                         

НАВЕРХ