Круглосуточная юридическая помощь

Массовые блокировки переводов на мелкие суммы

27.11.2018
Назад к списку новостей и акций

По данным СМИ, банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах 1 тысячи рублей. Однако ЦБ РФ эту информацию не подтвердил. Специалист практики имущественных и обязательственных отношений Национальной Юридической Службы АМУЛЕКС Марина Филиппова пояснила “Российской газете”, как банки определяют критерии сомнительности операций.

Это зачастую дает повод для злоупотреблений со стороны банков, с другой стороны, невыполнение требований антиотмывочного законодательства чревато для банков привлечением к ответственности, вплоть до отзыва лицензии
Марина Филиппова Специалист практики имущественных и обязательственных отношений

НАВЕРХ