Росфинмониторинг вводит строгие денежные пороги для мониторинга операций с недвижимостью. Согласно проекту приказа, эти изменения затронут посреднические организации и банки, устанавливая минимальные суммы для обязательного контроля.
Для организаций, занимающихся посредничеством в сделках с недвижимостью, порог контроля составит 5 миллионов рублей. Это значит, что все операции выше этой суммы будут под пристальным вниманием Росфинмониторинга.
Банки столкнутся с еще более высоким порогом – 75 миллионов рублей. Такие крупные сделки потребуют дополнительного контроля и верификации.
| Тип Организации | Порог Контроля (руб.) | Описание |
|---|---|---|
| Посреднические организации | 5 000 000 | Контроль за сделками с недвижимостью выше этой суммы. |
| Банки | 75 000 000 | Мониторинг крупных операций с недвижимостью. |
Новые пороги направлены на борьбу с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег через недвижимость. Нарушение может привести к штрафам и санкциям.
| Вопрос | Ответ |
|---|---|
| Какой порог для посредников? | 5 миллионов рублей. |
| Какой порог для банков? | 75 миллионов рублей. |
| Когда вступят в силу изменения? | Согласно проекту приказа Росфинмониторинга. |
Ссылки на законы:
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
ФНС России актуализировала контрольные соотношения показателей налоговой декларации по налогу на прибыль организаций. Обновление связано…
Суть разъяснений Минфина Минфин России дал разъяснения о том, как заключать контракт с использованием ЕИС…
ФНС России напомнила о действующих преференциях по налогу на имущество для индивидуальных предпринимателей. Речь идет…
Распространено убеждение, что автономные учреждения могут пользоваться Законом № 223-ФЗ почти всегда, а Закон №…
Правительство РФ разработало концепцию, которая предусматривает создание условий для массового обучения российских граждан навыкам оказания…
ФМБА России утвердила правила организации медико-биологического обеспечения спортсменов сборных команд регионов, включая адаптивный спорт (приказ…