Росфинмониторинг вводит строгие денежные пороги для мониторинга операций с недвижимостью. Согласно проекту приказа, эти изменения затронут посреднические организации и банки, устанавливая минимальные суммы для обязательного контроля.
Для организаций, занимающихся посредничеством в сделках с недвижимостью, порог контроля составит 5 миллионов рублей. Это значит, что все операции выше этой суммы будут под пристальным вниманием Росфинмониторинга.
Банки столкнутся с еще более высоким порогом – 75 миллионов рублей. Такие крупные сделки потребуют дополнительного контроля и верификации.
| Тип Организации | Порог Контроля (руб.) | Описание |
|---|---|---|
| Посреднические организации | 5 000 000 | Контроль за сделками с недвижимостью выше этой суммы. |
| Банки | 75 000 000 | Мониторинг крупных операций с недвижимостью. |
Новые пороги направлены на борьбу с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег через недвижимость. Нарушение может привести к штрафам и санкциям.
| Вопрос | Ответ |
|---|---|
| Какой порог для посредников? | 5 миллионов рублей. |
| Какой порог для банков? | 75 миллионов рублей. |
| Когда вступят в силу изменения? | Согласно проекту приказа Росфинмониторинга. |
Ссылки на законы:
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
Рейтинг компаний по строительной экспертизе в Москве. ТОП-10 организаций по обследованию зданий. Отзывы, допуски, выполненные…
Рейтинг частных клиник Москвы. Топ-10 лучших медицинских клиник на октябрь 2026 года. Отзывы пациентов, цены,…
Рейтинг лучших компаний по установке УВЭОС ЭРА-ГЛОНАСС на октябрь 2026 года. Топ установщиков кнопки SOS…
Вы прилетели в Москву на работу, а бухгалтерия просит реквизиты для зарплаты уже на этой…
Ситуация, когда работодатели готовы платить, лишь бы найти подходящего человека, стала новой реальностью. По данным…
Для небольшого бизнеса расходы на учет складываются не только из налогов и зарплаты специалиста. Нужно…