Росфинмониторинг вводит строгие денежные пороги для мониторинга операций с недвижимостью. Согласно проекту приказа, эти изменения затронут посреднические организации и банки, устанавливая минимальные суммы для обязательного контроля.
Для организаций, занимающихся посредничеством в сделках с недвижимостью, порог контроля составит 5 миллионов рублей. Это значит, что все операции выше этой суммы будут под пристальным вниманием Росфинмониторинга.
Банки столкнутся с еще более высоким порогом – 75 миллионов рублей. Такие крупные сделки потребуют дополнительного контроля и верификации.
| Тип Организации | Порог Контроля (руб.) | Описание |
|---|---|---|
| Посреднические организации | 5 000 000 | Контроль за сделками с недвижимостью выше этой суммы. |
| Банки | 75 000 000 | Мониторинг крупных операций с недвижимостью. |
Новые пороги направлены на борьбу с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег через недвижимость. Нарушение может привести к штрафам и санкциям.
| Вопрос | Ответ |
|---|---|
| Какой порог для посредников? | 5 миллионов рублей. |
| Какой порог для банков? | 75 миллионов рублей. |
| Когда вступят в силу изменения? | Согласно проекту приказа Росфинмониторинга. |
Ссылки на законы:
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
В мире моды, где каждые полгода появляются новые тенденции, женские ботинки остаются неизменным элементом гардероба,…
В условиях жёсткой конкуренции и быстрых изменений любой руководитель рано или поздно задумывается о том,…
Пока мировые СМИ следят за скачками нефти и биржевыми паниками, в экономике происходит тихая, но…
Премьер-министр Михаил Мишустин 12 марта 2026 поручил подготовить механизм компенсаций для российских туристов, чьи поездки…
С марта 2026 в России идет масштабная межведомственная сверка данных граждан в возрасте 55–80 лет.…
Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит запрет на изъятие за долги земельных участков…