Решения судов по делу банка ‘Югра’ и их последствия

В конце марта Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение Арбитражного суда Москвы, отказав Агентству по страхованию вкладов (АСВ) по 29 искам о взыскании 238 млрд руб. с контролирующих лиц и бывшего владельца обанкротившегося банка «Югра» Алексея Хотина.

Решение подтверждается документами, имеющимися в распоряжении РБК. Процесс начался с решения Арбитражного суда Москвы в декабре предыдущего года.

Причины отказа в иске

АСВ не смогло убедить суд, что бывшие руководители банка сознательно принесли вред через оспариваемые кредитные соглашения. В суде представители АСВ представили доказательства только формального участия ответчиков в кредитном комитете.

По мнению суда, это было недостаточно для признания действий руководителей недобросовестными. Важно отметить, что Замоскворецкий суд взыскал с Хотина более 180 млрд рублей по аналогичному иску в июне 2023 года.

Иски и судопроизводство

В 2020-2021 годах АСВ подало в суд 32 иска, объединенные Арбитражным судом Москвы в одно производство из-за их схожести. Некоторые иски уже рассматривались ранее.

• Верховный суд отклонил иск АСВ о взыскании 21,5 млрд рублей.
• Таким образом, 29 исков остались неудовлетворенными в Девятом арбитражном апелляционном суде.
• Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра» в 2017 году.

Банкротство банка ‘Югра’

В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк ‘Югра’ банкротом, назначив АСВ в качестве конкурсного управляющего.

По оценкам АСВ на дату отзыва лицензии активы банка составляли 34 млрд руб., а обязательства — 194,87 млрд руб. Однако собственники настаивали, что активы банка превышали 232,5 млрд рублей.

Судебные разбирательства и приговоры

В марте прошлого года Замоскворецкий суд приговорил Алексея Хотина к 9 годам лишения свободы за растрату 23 млрд рублей. По этому же делу были осуждены экс-президент банка Алексей Нефедов, бывший председатель правления Дмитрий Шиляев и экс-директор московского филиала Нина Чернова.

Уголовные приговоры

Нефедов получил 8,5 лет лишения свободы, Шиляев — 8 лет, а Чернова — 6 лет. Суд установил, что они создавали условия для выдачи невозвратных кредитов и обеспечили одобрение кредитных соглашений советом директоров банка.

Законодательная база

• Федеральный закон №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
• Федеральный закон №395-1 «О банках и банковской деятельности»
• Гражданский Кодекс Российской Федерации, статья 53.1 «Ответственность членов органов юридического лица»
• Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, статья 152 «Взыскание убытков с руководителя компании»

Выводы и дальнейшие шаги

Дело банка «Югра» показывает сложность судебных процессов по возврату убытков от неплатежеспособных финансовых учреждений. Несмотря на проигрыш по искам, АСВ продолжает свои попытки взыскать ущерб в других инстанциях.

Важно отметить, что надлежащая юридическая подготовка и последовательность действий в подобных делах имеет решающее значение. Компании и физические лица, вовлеченные в такие процессы, должны быть готовы к длительным судебным баталиям и сложности доказательства вины противоположной стороны.