Криптовалюты и их использование в уголовных делах зачастую становятся предметом обсуждений. Недавний пример — участие Binance в разоблачении крупной наркоторговой сети. На этой платформе обмена участвовали криптовалюты, что помогло следственным органам выявить организаторов.
По официальным данным, Binance играла ключевую роль в международной операции RapTor. Подразделение финансовой разведки компании, FIU, помогло отследить движения криптовалют, связанных с теневым маркетплейсом Incognito Market. Эта информация позволила правоохранительным органам определить личность организатора.
Операция была международной — участие приняли правоохранительные органы США и Тайваня, а также других стран. В результате были задержаны 270 человек в десяти странах, включая Бразилию, США, Испанию и Южную Корею. Конфисковано более $200 млн в валюте и криптовалютах, более 2 тонн наркотиков и 180 единиц огнестрельного оружия.
Технологии и прозрачность ончейн-данных оказались ключевыми факторами в поимке преступников. Криптовалюты, используемые с целью анонимизации, на самом деле создают следы, которые легко отслеживаются. Это сыграло важную роль в операции RapTor.
Обнаруженные криптокошельки связали с гражданином Тайваня Руи-Сян Лином, известным как Фараон. В декабре 2024 года он признал себя виновным в сговоре с целью продажи наркотиков, отмывании денег и распространении поддельных лекарств. Более $3,5 млн в криптовалютах были заморожены.
Для Binance участие в подобных расследованиях — не новость. Ранее компания помогала Европолу устранить Kidflix, платформу для эксплуатации детей. Эти действия подтверждают важность прозрачности криптовалют.
Итогом этой истории является важный урок: криптовалюты, несмотря на ассоциацию с анонимностью, могут быть использованы для отслеживания преступлений. Законная деятельность и использование технологий в интересах общества делают криптовалюты полезными инструментами в борьбе с преступностью.
Жильё передают в наём из трёх разных фондов, и от того, чей это фонд, зависит…
Стоимость услуг риэлтора никем не установлена. Это свободная цена: ни тарифа, ни предельного процента закон…
Тарифа на услуги риелтора не существует, это свободная цена, и стороны договариваются о ней сами.…
Продать здание, которое стоит на арендованной земле, можно, и разрешения покупать право на землю отдельно…
Взять имущество в лизинг может не только компания. Требование об использовании предмета лизинга только в…
Индивидуальный предприниматель может взять имущество в лизинг наравне с компанией: закон не ограничивает круг лизингополучателей…