Криптовалюты и их использование в уголовных делах зачастую становятся предметом обсуждений. Недавний пример — участие Binance в разоблачении крупной наркоторговой сети. На этой платформе обмена участвовали криптовалюты, что помогло следственным органам выявить организаторов.
По официальным данным, Binance играла ключевую роль в международной операции RapTor. Подразделение финансовой разведки компании, FIU, помогло отследить движения криптовалют, связанных с теневым маркетплейсом Incognito Market. Эта информация позволила правоохранительным органам определить личность организатора.
Операция была международной — участие приняли правоохранительные органы США и Тайваня, а также других стран. В результате были задержаны 270 человек в десяти странах, включая Бразилию, США, Испанию и Южную Корею. Конфисковано более $200 млн в валюте и криптовалютах, более 2 тонн наркотиков и 180 единиц огнестрельного оружия.
Технологии и прозрачность ончейн-данных оказались ключевыми факторами в поимке преступников. Криптовалюты, используемые с целью анонимизации, на самом деле создают следы, которые легко отслеживаются. Это сыграло важную роль в операции RapTor.
Обнаруженные криптокошельки связали с гражданином Тайваня Руи-Сян Лином, известным как Фараон. В декабре 2024 года он признал себя виновным в сговоре с целью продажи наркотиков, отмывании денег и распространении поддельных лекарств. Более $3,5 млн в криптовалютах были заморожены.
Для Binance участие в подобных расследованиях — не новость. Ранее компания помогала Европолу устранить Kidflix, платформу для эксплуатации детей. Эти действия подтверждают важность прозрачности криптовалют.
Итогом этой истории является важный урок: криптовалюты, несмотря на ассоциацию с анонимностью, могут быть использованы для отслеживания преступлений. Законная деятельность и использование технологий в интересах общества делают криптовалюты полезными инструментами в борьбе с преступностью.
Апелляционный суд подтвердил правомерность перечисления единовременных выплат по программе «Земский учитель» специалистам, переехавшим работать в…
1 июня 2026 истек срок представления в ФНС России отчетности организациями финансового рынка (ОФР) по…
Минэнерго скорректировало правила разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электроэнергии и использования противоаварийной…
Конституционный Суд РФ уточнил подход к привлечению к ответственности специалистов по охране труда. Позиция включена…
Минздрав России объявил об обновлении номенклатуры медицинских и фармацевтических должностей. В перечне появятся новые позиции,…
С 1 сентября в России планируют запустить обязательную маркировку полуфабрикатов. Средства идентификации начнут наносить также…