Министерство юстиции США на днях объявило о конфискации криптовалюты, принадлежащей группировке ХАМАС, на сумму около $200 тыс. Это событие привлекло внимание общественности и экспертов, вызвав ряд вопросов о методах финансирования террористических организаций и тех мерах, которые принимаются для их пресечения.
Суд удовлетворил требование Министерства юстиции США о конфискации активов, собранных сторонниками ХАМАС для поддержки группировки. Стоит отметить, что эти средства поступали на криптокошельки, информация о которых распространялась через зашифрованные сообщения в групповых чатах.
Сторонники ХАМАС призывали отправлять криптовалюту в защитных чатах, где информацию обновляли об актуальных криптокошельках. Эти активы затем поступали на биржи и через различные сервисы отмывались, чтобы осуществить дальнейшее финансирование деятельности ХАМАС. В совокупности таким образом было собрано более $1,5 млн с октября 2024 года.
Согласно информации из пресс-релиза, изъятые криптокошельки были зарегистрированы на палестинцев, проживающих в Турции и других странах. Большая часть средств была выявлена благодаря детальному расследованию ФБР.
Это не первый случай, когда правоохранительные органы США конфисковывают криптовалюту, связанную с незаконной деятельностью. Ранее, в марте 2025 года, основатель компании Gotbit Алексей Андрюнин согласился на конфискацию криптовалюты на сумму около $23 млн.
Прокурор США Эдвард Р. Мартин-младший заявил: «Эти изъятия показывают, что наша прокуратура будет искать каждый цент, поступающий на финансирование ХАМАС, где бы он ни был найден и в какой бы форме ни был выражен». Это утверждение подчеркивает готовность властей привлечь к ответственности всех, кто занимается финансированием террористических организаций.
Старший спецагент ФБР Рауль Буханда добавил, что «финансовая война стала важнейшим компонентом борьбы с терроризмом». Важность финансовых расследований возрастает в условиях глобализации финансовых потоков и увеличения доли криптовалютных транзакций.
В итоге текущая операция свидетельствует о решительности и настойчивости правоохранительных органов США в вопросах борьбы с финансированием терроризма. Применение высоких технологий и взаимодействие с международными партнёрами играет ключевую роль в выявлении и пресечении незаконных схем. Такой подход позволяет не только конфисковать средства, но и наносить ощутимые удары по финансовым структурам террористических организаций.
Данное событие ясно показывает, что Минюст и другие правительственные структуры США продолжают активно бороться с финансированием терроризма. Важно, чтобы общественность и частный сектор сотрудничали с правоохранительными органами, предоставляя необходимую информацию и помимо прочего, повышая осведомленность о злонамеренных схемах использования криптовалют.
Небольшие компании и интернет-магазины рано или поздно сталкиваются с нехваткой места для товара. Держать склад…
Когда у компании нет средств для выплаты долгов кредиторам, возможно привлечение к материальной ответственности ее…
Как проверить ИП или самозанятого перед сделкой Индивидуальный предприниматель отвечает по обязательствам всем своим имуществом,…
Редакция сравнила 20 московских специалистов по квалификации, узкой специализации, независимым отзывам, возможностям клиники, прозрачности приёма…
Почему обычного договора с фрилансером может быть недостаточно Типовой договор с фрилансером решает конкретную задачу:…
Мы сравнили 12 стоматологических клиник Санкт-Петербурга по единой редакционной 100-балльной модели. В ней учитываются рейтинги…