Помощь при блокировке счета по 115-ФЗ

Сегодня никто не застрахован от блокировки счета, которая ведет к невозможности расчетов с контрагентами, невыплате заработной платы и налоговых платежей в установленные сроки, возникают проблемы с открытием расчетного счета в других банках, в связи с чем предприниматели не имеют доступа к остатку денежных средств, их деятельность фактически “парализуется”.

Неправильные действия или промедление в решении данной проблемы может существенно усложнить процедуру “реабилитации”, а в некоторых случаях принять необратимый характер.

Наши специалисты помогут грамотно оспорить действия банка, выявить и оценить риски приостановления банковских операций и принять предупредительные меры.

Услуги практики включают в себя:

Консультирование по вопросам применения 115-ФЗ
Консультация даст возможность верно оценить ситуацию, понять глубину и остроту возникшей проблемы, получить рекомендации по ее разрешению.
Первичная консультация (без изучения документов) бесплатная.
Оставить заявку
Восстановление доступа к дистанционному банковскому обслуживанию
Банк ограничил или приостановил доступ к системе “Клиент-банк”? Просит закрыть счет, намекая или прямо говоря, что не хочет с Вами работать? Значит ваши платежи вызывают подозрения. Не спешите закрывать счет, это не выход. Переход в другой банк не гарантирует, что вы не столкнетесь с аналогичными проблемами.
Наши специалисты помогут разобраться, что именно вызвало подозрение у банка и грамотно реабилитировать себя в его глазах.
Оставить заявку
Обжалование отказа банка в проведении банковской операции
Банк отказывается исполнять платежные поручения? Два отказа в течение календарного года дает право банку расторгнуть договор банковского счета в одностороннем порядке, а сам факт отказа влечет за собой попадание в так называемый “черный список”, что приведет к серьезным ограничениям в банковском обслуживании.
Наши специалисты помогут выяснить причину отказа и устранить основания, в соответствии с которыми было принято решение об отказе в проведении операции.
Оставить заявку
Обжалование отказа банка в открытии расчетного счета
Уже не один банк отказал вам в открытии счета? Банк обязан документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг сведения обо всех случаях отказа от заключения договора банковского счета (“черный список”).
Наши специалисты помогут выяснить, что является причиной, по которой банки не хотят с вами работать, оспорить необоснованный отказ в открытии счета, а при необходимости - устранить основания, в соответствии с которыми было принято решение об отказе.
Оставить заявку
Обжалование действий банка по расторжению договора банковского счета в одностороннем порядке
Банк вправе расторгнуть договор банковского счета (вклада) с клиентом в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.
Наши специалисты оценят правомерность действий банка, обжалуют отказы в проведении операций, послуживших основанием для расторжения договора.
Оставить заявку
Обжалование действий банка в Межведомственной комиссии при ЦБ РФ
Банк отказал в реабилитации?
В Межведомственной комиссии при ЦБ РФ его действия можно обжаловать: решение банка об отказе от проведения операции или от заключения договора банковского счета.
Наши специалисты подготовят пакет документов, необходимый для подачи в Межведомственную комиссию при ЦБ РФ.
Оставить заявку
Представление интересов в арбитражных судах по искам о неправомерном применении мер по 115-ФЗ
Когда иные способы урегулирования разногласий с банком исчерпаны, ничего не остается как обращаться в суд.
Наши специалисты оценят перспективы судебного разбирательства, сформируют правовую позицию, подготовят исковое заявление, иные процессуальные документы, а при необходимости - примут участие в судебных заседаниях.
Оставить заявку
Подготовка документов по запросу банка
Банки запрашивают у клиентов массу разнообразных документов. Идентифицировать не только самого клиента, но и проверять и фиксировать сделки, которые банкам кажутся подозрительными, требует 115-ФЗ и Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П “Об идентификации клиентов...”.
Непредставление клиентом информации и документов может являться основанием для отказа в проведении операции.
Наши специалисты помогут подготовить пакет запрашиваемых документов, грамотно взаимодействуя с банком.
Оставить заявку
Выявление и оценка рисков в деятельности клиента, связанных с применением 115-ФЗ
Наши специалисты помогут оценить риск приостановления банковских операций (отказа в их совершении) и принять предупредительные меры.
Оставить заявку
Проверка контрагентов
Проверке со стороны банка подвергаются не только клиенты банка, но и их контрагенты. Сомнение в чистоплотности контрагента может стать причиной блокировки счета.
При расчетах с компаниями или ИП из списка с массовыми адресами или руководителями, перечня должников ФНС или компаний с фиктивным адресом, банк вправе заблокировать счет своего клиента.
Оставить заявку
Разрешение споров, связанных с взиманием банком повышенных (заградительных) комиссий и штрафов
Наши специалисты оценят правомерность взимания комиссий и штрафов в каждом конкретном случае, помогут грамотно, со ссылками на нормы права и судебную практику, составить претензию, взыскать незаконно удержанные денежные средства в суде.
Оставить заявку
Не нашли свой вопрос?
Оставить заявку

Преимущества услуги от Амулекс

Вы
Можете позвонить нам по телефону или через Skype, написать через личный кабинет или мессенджер
Всегда
Наши юристы и адвокаты работают круглосуточно
Везде
Можете находиться где угодно, мы работаем дистанционно
Во всем
Консультации по всем юридическим вопросам в рамках законадательства РФ
Защищены
Мы защитим Ваш бизнес, став надежным партнером

Как получить услугу
от Амулекс?

У вас возник вопрос и вы обращаетесь к нам
8 800 775-22-30
Специалист
анализирует
вашу проблему
Вы получаете устную консультацию или письменный ответ в личном кабинете
Поздравляем,
проблема решена!
У вас возник вопрос и вы обращаетесь к нам
8 800 775-22-30
Специалист
анализирует
вашу проблему
Вы получаете устную консультацию или письменный ответ в личном кабинете
Поздравляем,
проблема решена!

Блог

Спасибо! Оперативно и грамотно! Консультации помогли в бизнесе.
ООО "Продресурс"
18 сентября 2018
Подробнее
Очень четко и ясно объяснили вопросы по сокращению численности штата.
ООО "ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТЬ"
7 сентября 2018
Подробнее
Грамотный и быстрый ответ на свои вопросы, без траты времени на поиски ответов в сетях.
ООО «Зерно Заволжья»
4 сентября 2018
Подробнее
Отличный сервис! Никогда бы не думал что можно отдать юридические вопросы на аутсорсинг с такой отдачей. Работаю как юридическое лицо 2 месяца, режим консультаций 24/7. Спасибо!
ООО "Дио Фловерс"
18 сентября 2018
Подробнее
Юристы очень вежливы, быстро и в кратчайшие сроки оказали полную юридическую помощь в решении вопроса.
Красноярская СОШ № 2
7 ноября 2018
Подробнее
В этой компании работают квалифицированные юристы, которые оказывают качественную юридическую помощь! Уже не первый раз сотрудничаю с юристами этой компании, и каждый раз восхищаюсь их профессионализму и оперативности, отвечают сразу четко и понятно! Спасибо компании Амулекс! С уважением ООО С-Транс!
ООО "С-Транс"
10 октября 2018
Подробнее
НАВЕРХ