Блокировка счетов в банке: основания, причины, способы противодействия

Бизнес-завтрак
Москва
30 октября 2018
09:30

30 октября 2018 года в отеле Марриотт Роял Аврора Национальная Юридическая Служба АМУЛЕКС совместно с Право.ру провела деловой завтрак "Блокировка счетов в банке: основания, причины, способы противодействия"  

 

В программе мероприятия:  

- Меры, направленные на противодействие легализации: законодательство и практика.

- Порядок коммуникации с банком и разбор судебной практики по применению Закона о противодействии легализации.

- Обзор значимых кейсов по применению Закона о противодействии легализации.

 

 

Как не допустить блокировки счета? Каковы признаки подозрительных операций? Какие действия необходимо предпринять, если банк отказал в проведении операции? Возможно ли исключение из «черного списка»? Ответы на эти и многие другие вопросы дали ведущие эксперты отрасли. 

Приглашены CEO, CFO, руководителей правовых департаментов российских и международных компаний. 

 

 

НАВЕРХ