Банки придумали новую причину для блокировки счетов

13 июня 2019

Перейти к оригинальной статье source

Банки блокируют счета клиентов, если вовремя не получают информацию о происхождении средств, отмечают СМИ. Это один из способов кредитных организаций бороться с легализацией капиталов, полученных нечестным путем. Между тем блокировка счетов не является чем-то новым — даже Минфин заметил перегибы на этом направлении и предложил поправки в действующее законодательство.

Газете.ру поправки прокомментировала юрист практики имущественных и обязательственных отношений Национальной юридической службы АМУЛЕКС Марина Филиппова.

Закон дает право банкам не только блокировать «подозрительные» операции по счетам и вкладам, но и «принимать обоснованные и доступные меры по определению источников происхождения денежных средств (иного имущества)». Блокировка счетов - это не российское изобретение, а международная практика, набирающая обороты.
Марина ФилипповаЮрист практики имущественных и обязательственных отношений
НАВЕРХ