Наиболее частые схемы мошенничества контрагентов

Неисполнение договора контрагента — мошенничество или неблагоприятные обстоятельства?

Наиболее распространенным способом мошенничества является заключение договора без намерения его исполнять.

Главная сложность — доказать, что действия контрагента действительно являлись мошенническими. 

Что на этот счет говорит Верховный Суд РФ?

Был выделен единственный фактор, который подтверждает наличие мошенничества: нужно доказать, что умысел возник еще ДО получения чужого имущества или права на него.

Явные и скрытые признаки мошенничества контрагента

Явные признаки:

• сокрытие информации о наличии задолженностей;
• распоряжение денежными средствами, полученными со сделки, в личных целях;
• использование фиктивных уставных документов.

Скрытые признаки:

• Частичное исполнение условий по сделке;
• Копирование чужого бренда;
• Отсутствия у контрагента лицензии на осуществление деятельности;
• Перерегистрация контрагента или смена юр.лица.

Часто встречающиеся мошеннические схемы

1. Пострадавший — это поставщик. Товар по частичной компания-производитель предоплате или с отсрочкой платежа поставляется контрагенту, после чего тот бесследно исчезает.

2. Выплата аванса за товар или услугу происходит не со счета контрагента, а от физ.лица. Обман вскрывается после отгрузки, когда заказчик вместе с товаром испаряется, а все документы оказываются поддельными.

3. Контрагент-должник предлагает перевести старые долги на новую организацию из-за смены юридического лица. В качестве причины указывают уход от налоговых проверок. Очевидный факт — возвращать долги никто не собирается.

Автор