Наиболее частые схемы мошенничества контрагентов

21.11.2019
Назад к списку публикаций

Неисполнение договора контрагента — мошенничество или неблагоприятные обстоятельства?

Наиболее распространенным способом мошенничества является заключение договора без намерения его исполнять.

Главная сложность — доказать, что действия контрагента действительно являлись мошенническими. 

Что на этот счет говорит Верховный Суд РФ?

Был выделен единственный фактор, который подтверждает наличие мошенничества: нужно доказать, что умысел возник еще ДО получения чужого имущества или права на него.

Явные и скрытые признаки мошенничества контрагента

Явные признаки:

  • сокрытие информации о наличии задолженностей;
  • распоряжение денежными средствами, полученными со сделки, в личных целях;
  • использование фиктивных уставных документов.

Скрытые признаки:

  • Частичное исполнение условий по сделке;
  • Копирование чужого бренда;
  • Отсутствия у контрагента лицензии на осуществление деятельности;
  • Перерегистрация контрагента или смена юр.лица.

Часто встречающиеся мошеннические схемы

1. Пострадавший — это поставщик. Товар по частичной компания-производитель предоплате или с отсрочкой платежа поставляется контрагенту, после чего тот бесследно исчезает.

 

2. Выплата аванса за товар или услугу происходит не со счета контрагента, а от физ.лица. Обман вскрывается после отгрузки, когда заказчик вместе с товаром испаряется, а все документы оказываются поддельными.

 

3. Контрагент-должник предлагает перевести старые долги на новую организацию из-за смены юридического лица. В качестве причины указывают уход от налоговых проверок. Очевидный факт — возвращать долги никто не собирается.

Автор
Алена Зеленовская Руководитель практики административного и уголовного права
НАВЕРХ