Неисполнение договора контрагента — мошенничество или неблагоприятные обстоятельства?
Наиболее распространенным способом мошенничества является заключение договора без намерения его исполнять.
Главная сложность — доказать, что действия контрагента действительно являлись мошенническими.
Что на этот счет говорит Верховный Суд РФ?
Был выделен единственный фактор, который подтверждает наличие мошенничества: нужно доказать, что умысел возник еще ДО получения чужого имущества или права на него.
Явные и скрытые признаки мошенничества контрагента
Явные признаки:
сокрытие информации о наличии задолженностей;
распоряжение денежными средствами, полученными со сделки, в личных целях;
использование фиктивных уставных документов.
Скрытые признаки:
Частичное исполнение условий по сделке;
Копирование чужого бренда;
Отсутствия у контрагента лицензии на осуществление деятельности;
Перерегистрация контрагента или смена юр.лица.
Часто встречающиеся мошеннические схемы
1. Пострадавший — это поставщик. Товар по частичной компания-производитель предоплате или с отсрочкой платежа поставляется контрагенту, после чего тот бесследно исчезает.
2. Выплата аванса за товар или услугу происходит не со счета контрагента, а от физ.лица. Обман вскрывается после отгрузки, когда заказчик вместе с товаром испаряется, а все документы оказываются поддельными.
3. Контрагент-должник предлагает перевести старые долги на новую организацию из-за смены юридического лица. В качестве причины указывают уход от налоговых проверок. Очевидный факт — возвращать долги никто не собирается.
Автор
Алена Зеленовская Руководитель практики административного и уголовного права
Вам так же может понравиться
2019-11-12
Необоснованное уголовное преследование по «предпринимательским» статьям
Что скрывается за преследованием бизнеса: конкуренция, коррупция или «палочная система» правоохранительных органов?
2019-11-13
По какому принципу возбуждают уголовные дела за мемы и лайки в соцсетях?
Попробуем разобраться в этом вопросе.
2019-11-15
МВД учится изымать криптовалюты
В России собираются разработать механизм ареста криптовалют.